2021年，歷時20年廣東行長貪污案落幕，涉案40億，逃亡之路戴綠帽
2023-05-04 12:03:50 來源：有書快看
8000萬，1.6億……金額還在向上攀升，數(shù)字定格在4.83億美元！看著電腦上飛快變化的數(shù)字，工作人員額頭開始冒汗。
2001年10月12日，為了加強(qiáng)監(jiān)管，中國銀行正將全國一千多處的電腦中心，統(tǒng)籌為一套系統(tǒng)，就在工作人員聯(lián)網(wǎng)檢查時，顯示屏中出現(xiàn)了4.83億美元的驚人虧空。
事出反常必有妖。
(資料圖片)
通過內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行源頭追溯后，工作人員鎖定巨額虧空，來自中國銀行廣東開平支行。
因金額巨大，調(diào)查過程涉及現(xiàn)任開平支行行長許國俊，及前兩任行長許超凡和余振東。
然而，就在10月15日，這三人竟一同失蹤了。
多執(zhí)法部門聯(lián)合判定，這三人已經(jīng)外逃。
很快，由中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)，多部門會同，迅速組成了專案調(diào)查組。
不久，國家領(lǐng)導(dǎo)來到廣東視察，看完此案情資料后，氣憤地奮筆批示了滿滿一頁紙，要求有關(guān)部門，必須嚴(yán)查此案。 隨后，公安部通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。
這起驚人的銀行系統(tǒng)職務(wù)犯罪案，慢慢浮出水面。
01
開平支行案的三名主犯之首，當(dāng)屬許超凡。
1965年，在廣東江門出生的他，自小學(xué)習(xí)成績差，對數(shù)字卻很敏感，因人緣好又機(jī)靈，深得老師和同學(xué)們的喜愛。
雖沒考上大學(xué)，但高中畢業(yè)后，許超凡進(jìn)入到了銀行工作。憑借高情商，及對數(shù)字記憶與計算能力的突出表現(xiàn)，很快得到了領(lǐng)導(dǎo)的賞識與提拔。
許超凡業(yè)務(wù)能力很強(qiáng)，但凡別人搞不定的客戶，他都能拿下，沒多久便成了信貸部門的負(fù)責(zé)人，27歲又坐上了開平支行行長的位置，職場之路可謂平步登天。
20世紀(jì)90年代，在四五線小城開平，身居銀行行長一職，就如白云在青天，可望而不可即，讓人羨慕。
有了權(quán)力加持的許超凡慢慢開始膨脹，野心也隨之變大。
他開始結(jié)交各類朋友，經(jīng)常湊在一起打牌，慢慢由起初的小賭怡情發(fā)展到大賭豪情，涉及的資金越來越大。
俗話說十賭九輸。
1993年開始，為了籌集更多賭資，許超凡開始做起了外匯買賣業(yè)務(wù)。
他拉客戶跑業(yè)務(wù)是好手，但并沒有受過系統(tǒng)的專業(yè)學(xué)習(xí)，對國際外匯趨勢的判斷經(jīng)常有誤，加之，外匯買賣本來就風(fēng)險極高，結(jié)局自然是虧損大于收益。
為了彌補(bǔ)虧空，許超凡的罪惡之手開始伸向銀行。他利用職務(wù)之便屢屢套取銀行資金，而且膽子也越來越大。曾經(jīng)在澳門豪賭時，四個小時就輸?shù)袅肆Ф嗳f元，真是一擲千金！
在工作中，許超凡也顯得尤為大方，手下員工結(jié)婚，份子錢一出手就是66萬，員工加班幾天他也很大方地支付幾十萬的加班費，豪氣十足。
為了神不知鬼不覺地持續(xù)“作案”，他心想：必須培養(yǎng)核心同黨，方可一勞永逸。
于是，目標(biāo)鎖定了當(dāng)時是副行長的余振東，和業(yè)務(wù)經(jīng)理許國俊，這兩位本以為跟著行長一同做外匯可以賺大錢，沒承想是賠得一塌糊涂。
三人中，唯有余振東是大學(xué)畢業(yè)，自恃清高的他，自然不甘心賠錢，一心想翻本。
而許國俊被妻子鬧得整天心煩意亂，一回到家，就被妻子抱怨職位不高、工資不高還沒本事掙外快。
許超凡看時機(jī)已到，便將假意通過企業(yè)貸款，從銀行騙得資金的想法和盤托出。
這三人一拍即合，攜手踏上了不歸路。
02
三人默契配合，從業(yè)務(wù)提交到審批，自下而上，一路綠燈，順利通過各道審批環(huán)節(jié)，輕而易舉地多次成功套取銀行資金。
僅1993年起的兩年間，許超凡、許國俊、余振東三人，將盜竊的資金以假貸款的方式，先轉(zhuǎn)到其在開平注冊的幾家公司名下，之后又劃入在香港注冊的潭江實業(yè)有限公司名下，再通過私人賬戶或賭場籌碼等方式，轉(zhuǎn)移到美國、加拿大等地。前后共操作16筆，總金額達(dá)7500萬美元。
上天欲其滅亡，必先令其瘋狂。馬克思評價：當(dāng)利潤達(dá)到100%時，他們敢于踩踏世間一切法律；而當(dāng)利潤達(dá)到300%時，死都毫不懼怕。
三人聯(lián)手，零成本操作，一本萬利地斂財，足以令其發(fā)瘋。
后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，他前后推薦由余振東、許國俊相繼接替開平支行行長一職。
這三名“吸血鬼”密切合作，在長達(dá)八年的時間里，除了揮霍掉大量公款外，陸續(xù)將4.83億美元，轉(zhuǎn)至其海外各個渠道的賬戶中。
在這期間，他們多次往返海外進(jìn)行豪賭，目的是將贓款通過賭場洗白。
明修棧道，暗度陳倉。
早在1994年時，許超凡、許國俊、余振東三人就開始謀劃，東窗事發(fā)后潛逃美國、加拿大事宜。
為了保險起見，必須先將妻子們弄到國外。
首先，他們?nèi)伺c妻子假離婚，通過移民渠道運(yùn)作，每人花了20萬美金，讓妻子們與三位事先找到的美籍男子，辦理了結(jié)婚登記，獲得了美國移民簽證。
1998年，許國俊的妻子余英怡，跟隨美籍華人馬德林，來到了奧馬哈市北部的肯尼巴爾小鎮(zhèn)。這個小鎮(zhèn)偏僻且大都是黑人，治安混亂。
美國移民局對移民婚姻管理一向很嚴(yán)格，在兩年的臨時綠卡期間，移民局會不定期，深入家中進(jìn)行查驗，如被判定是假結(jié)婚，則很有可能被驅(qū)逐出境。
為順利拿到綠卡，余英怡只能忍氣吞聲地與這位六十多歲的男人生活在一起。
當(dāng)初假結(jié)婚，馬德林只拿到了1萬元的費用，心中極度不滿，他整日色迷迷地盯著余英怡，還經(jīng)常伺機(jī)騷擾，這讓余英怡心里極度恐懼。
殊不知，還有更加可怕的噩夢，等著她。
03
一天晚上，馬德林趁余英怡熟睡時強(qiáng)行侵犯了她，但她無處躲，為了不被發(fā)現(xiàn)是假結(jié)婚，余英怡只能咽下屈辱的眼淚，選擇隱忍，不敢報警。
就這樣，熬過了兩年地獄般的假婚姻后，余英怡終于拿到了正式綠卡，在辦理完美國居民定居手續(xù)后，立刻與馬德林辦理了離婚。
她頭也不回地搬離了馬德林家，并將兒子接到身邊，暫住在高價租的公寓中，等待丈夫許國俊的到來。
而許超凡的妻子鄺婉芳卻入戲很深，與美籍男子五年間生了三個孩子，雖然不知是否心甘情愿，但卻給許超凡高調(diào)地戴上了綠帽子。
2001年，在許超凡外逃后，鄺婉芳留下美國丈夫和三個孩子后離婚。
余振東的妻子于緒惠，也是每天過得提心吊膽、小心翼翼，生怕被移民局發(fā)現(xiàn)是假結(jié)婚。
2000年底，這三位打前站的夫人們都取得了綠卡，并置辦了各自的豪宅、豪車及各種生活奢侈品。
在美國兩年，她們?nèi)淌芰顺Ｈ藷o法理解的痛苦，時刻期盼著與丈夫的團(tuán)聚。如果重來一次，不知道她們還會選擇這樣的生活嗎？
她們的丈夫，也早在1997年使用偽造的身份證，獲取了香港護(hù)照。
一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，就等待適當(dāng)?shù)臅r機(jī)出逃了。
2001年，許超凡提前得知，中國銀行系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)的消息，與兩位“兄弟”商量后，就在啟動聯(lián)網(wǎng)工作的前10天，他們跑到了香港。
從此，這三人開啟了漫長的逃亡生涯。
如外逃貪官的一貫路徑相同，他們?nèi)擞孟愀凵矸莩鼍常忍拥搅思幽么螅儆衫咕S加斯入境美國。
在拉斯維加斯他們豪賭一周，將錢洗白后存入在美賬戶。
2001年11月，三人出逃沒多久，我國就通過國際刑警組織，發(fā)出了針對這三人的紅色通緝令。并通過與美國、加拿大和香港執(zhí)法部門合作，第一時間迅速凍結(jié)了三人的所有賬戶與房產(chǎn)。
機(jī)關(guān)算盡太聰明，反誤了卿卿性命。他們以為拿著巨款，從此可以過上神仙般的生活，然而等待他們的卻是無盡黑暗。
被國際刑警組織通緝，加上房產(chǎn)及賬戶全部被凍結(jié)，三人就只能靠手里的一點點現(xiàn)金過活。
在加拿大時，許超凡與家人住在朋友幫忙租的房子里，每天看著手里僅有的現(xiàn)金一點點變少，他惶惶不可終日。半年后，他和許國俊、余振東商量，認(rèn)為在一個地方待著風(fēng)險太大，于是三人決定去美國。
然而此時，美國警察正支起法網(wǎng)等候著他們。
04
為了分散目標(biāo)，到達(dá)美國后，三人就分頭行動了，余振東留在了洛杉磯，許國俊與許超凡
則選擇了美國中部，生活成本低的小鎮(zhèn)。
當(dāng)許超凡沿著素有美國夢起點之稱的66號公路逃亡時，心里五味雜陳，這時他才清醒地意識到夢想與現(xiàn)實的巨大差距。
而許國俊帶著妻子與孩子躲到了堪薩斯州的偏僻小鎮(zhèn)威奇塔，租了一間小屋。許國俊文化水平低，不會英語，為了生存只能在一家外賣中餐館做廚師。
他一周工作七天，每天連續(xù)工作十幾個小時，做不好還時常遭老板訓(xùn)斥，工作中經(jīng)常被燙傷，也不敢請假，而一千多元的工資卻剛夠房租。為了補(bǔ)貼家用，妻子余英怡不得不幫工刷碗。
兩口子整日累得渾身酸疼，還要小心翼翼地躲避警察。勞動一天后回到陰暗潮濕的出租屋，看著熟睡的孩子，許國俊的內(nèi)心百感交集，曾經(jīng)那個風(fēng)光無限的行長，如今卻淪落為處處躲藏的黑工加逃犯。
法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，無論逃到多遠(yuǎn)，依然難逃中國法律的制裁。
2000年6月中美簽署了有史以來首個司法合作協(xié)定《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》，而開平支行案，是協(xié)定生效后合作的第一案。
中美雙方經(jīng)過多次磋商，在中方提供眾多強(qiáng)有力證據(jù)的前提下，2002年12月，余振東在洛杉磯被捕。他選擇了辯訴交易，意思就是在檢察官與被告人之間的，一種“認(rèn)罪討價還價”行為。
2004年2月，余振東主動交代犯罪事實，并且他本人希望被遣返，同年4月16日，余振東被遣送回國。
這是中美建交以來，首例通過正常法律程序，押送回國的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。
2006年3月31日，余振東在國內(nèi)被判有期徒刑12年，并沒收個人財產(chǎn)100萬。如今，他早已出獄，過著低調(diào)平靜的生活。
而許超凡、許國俊則選擇了頑抗到底，拒不回國。
2004年9月下旬，許國俊在威奇塔小鎮(zhèn)被捕。同年10月，許超凡在俄克拉荷馬州一個小鎮(zhèn)被捕。
被捕后，當(dāng)時的律師形容，他們二位是家徒四壁，窮困潦倒的窮光蛋。
而在他們名下被查封的大量房產(chǎn)、名表、鉆石、豪車及世界各國賬戶的大量存款，從逃亡開始的二周后，他們就已無福消受。
等待他們的將是最嚴(yán)厲的審判。
05
自2005年開始，中國公安部、司法部就多次與美方，及二許當(dāng)面溝通，希望他們回國領(lǐng)刑，且刑期不會超過美國。而許超凡、許國俊一直冥頑不化，心存僥幸，堅決拒絕回國受審。
許超凡在美拘押期間，一直自學(xué)美國法律，他僥幸地認(rèn)為，自己頂多涉及護(hù)照或簽證欺詐等罪行，刑期不會很長。而在國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)犯罪，在美不會并案。
許國俊也有著同樣的想法，他們篤定地從經(jīng)驗獲知，在美國還沒有發(fā)生過一例被引渡回國的案件。因此，任憑中方人員怎樣做工作，他們就是不肯回國。
然而，當(dāng)判決下來那一刻，他們都傻眼了。
2009年5月，美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院，以洗錢、持虛假護(hù)照和簽證欺詐等罪名，判處許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令退還4.83億美元贓款。鄺婉芬和余英怡也分別獲刑8年。
他們在美的刑期，均超過了中國有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)。
許超凡曾說：“當(dāng)時我就蒙了，怎么會判刑那么重？”雖多次上訴，但結(jié)果并未改變。
直到2015年9月許超凡的妻子，在美刑滿被立即遣送回國后，他才徹底認(rèn)清了現(xiàn)實。
在中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，鍥而不舍的十幾年追逃追贓工作下，2018年7月，許超凡先被遣返回國。2021年11月14日，許國俊也被遣返回國。屆時，歷時20年的開平支行案，追逃追贓工作終于落幕。
三名外逃主犯，終回國接受了法律的制裁，并追回贓款20多億美元，三人的涉案金額竟高達(dá)40億。
開平支行案，開創(chuàng)了中美執(zhí)法司法，合作的多個“第一”：第一次成功全部遣返職務(wù)犯罪主犯；第一次依據(jù)中美刑事司法協(xié)助協(xié)定開展國際合作；第一次組織中方證人，通過遠(yuǎn)程視頻向美國法院作證。
同時，此案也給逃匿海外的犯罪分子極大警示，無論你跑到多遠(yuǎn)，國家都將一追到底。
隨著國力增強(qiáng)，中國與越來越多的國家簽訂了刑事司法協(xié)定及引渡協(xié)議，讓貪官們逃無可逃。
貪人錢財時，春風(fēng)得意一時歡；東窗事發(fā)時，牢里灑淚悔終生。僥幸之心不可有，損害國家利益者，必將被人民所唾棄，被法律所不容。
人性的潛在本質(zhì)，就是一種極為危險的深淵，多了一點違背道德和法律的念頭，就將墜入萬丈懸崖，直到粉身碎骨。
而人生的成敗，很少是輸給別人，大多是敗給自己。大家怎么認(rèn)為呢？
作者：千千尋
編輯：天使
資料來源：
央視網(wǎng)-CCTV-13新聞頻道：《[新聞直播間]中國銀行開平支行案 三名主犯之一許國俊被強(qiáng)制遣返回國》2021-11-16
光明網(wǎng)：文摘報《紅通犯許超凡被遣返的背后》2018-07-17
